Bareskrim Blokir 96 Rekening Terkait Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang - Beritasatu
Bareskrim Blokir 96 Rekening Terkait Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang
Jakarta, Beritasatu.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memblokir 96 rekening Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Panji Gumilang. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, penyidik juga akan mengirimkan surat blokir ke bank terkait.
"Adapun tindak lanjut tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan antara lain mengirim surat permohonan blokir rekening YPI dan rekening terafiliasi lainnya," kata Ramadhan dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).
Ramadhan menambahkan, Bareskrim juga akan melaksanakan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indramayu mengenai aset Panji dan keluarga. Selain itu, Bareskrim juga akan melakukan pemeriksaan kepada saudara IS dan MN.
"Penyidik Dittipideksus menerima surat pengunduran jadwal pemeriksaan saksi saudara AP dan SS" ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang diduga telah melakukan TPPU, korupsi, dan penggelapan dana terkait pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana zakat.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri pada pekan ini juga akan memeriksa 13 saksi dalam kasus dugaan TPPU oleg Panji Gumilang, salah satunya dari penerima dana.
"Rencana minggu ini diagendakan pemeriksaan terhadap 13 saksi dari pihak yayasan, madrasah, dan penerima dana," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Senin (28/8/2023).
Dikatakan Whisnu, pihaknya juga telah memeriksa sembilan orang saksi dari pihak yayasan dan madrasah dalam kasus TPPU Panji Gumilang. Selain itu, Bareskrim Polri juga melakukan koordinasi dengan ahli yayasan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK).
"Selanjutnya akan lakukan pendalaman periksa terkait peran dari pihak yayasan dan madrasah dalam penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS)," ucapnya.
BERITA TERKAIT
Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Bakal Periksa 13 Saksi Pekan Ini
Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Periksa 2 Saksi
Hari Ini, Bareskrim Gelar Perkara Kasus TPPU Panji Gumilang
Panji Gumilang Bertanggung Jawab atas Semua Transaksi di Ponpes Al Zaytun
Bareskrim Sudah Periksa 14 Saksi Dugaan TPPU Panji Gumilang
Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang, Pemeriksaan 2 Komisaris PT SBMK Diundur Jumat
BERITA TERKINI
Semrawut, Tumpukan Kabel di Jalan Transyogi Bogor Ditopang Bambu dan Besi
8 Jam Geledah Ruang Kerja Wali Kota Bima, KPK Angkut Belasan Koper
Laga Timnas U-17 vs Korea Selatan, Bima Sakti Ingin Ukur Kemampuan Garuda Muda
Buka Muktamar Sufi Internasional, Jokowi Harap Indonesia Jadi Contoh Islam Moderat
Ini Peran 3 Warga Sipil di Kasus Penganiayaan Imam Masykur
Resmi Diluncurkan, Oppo Find N3 Flip Didukung Kamera Telefoto
Menko Airlangga Dorong Terciptanya Revolusi Industri 4.0 di Indonesia
Catatan Operasional LRT Jabodebek, Rem Pakem dan Waktu Tunggu Jadi Keluhan Penumpang
Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Gibran: Umurnya Belum Cukup
